华夏保险徐州中支开展反洗钱培训

为防范洗钱风险,提高反洗钱意识,明确反洗钱职责,更好地履行反洗钱义务,华夏保险徐州中支于12月4日至12月10日开展对内外勤队伍的反洗钱知识培训,培训的内容主要是关于苏银保监转〔2021〕381号附件转发《严防利用保险洗钱风险》(案情通报〔2021〕第12期)。

本次培训通过洗钱案例揭露反洗钱风险点,包括业务管控存在风险、反洗钱义务履行不到位、保险销售人员管控不严、风险监测排查流于形式等等。通过以上风险点再次明确了防控对策:一是加强关键环节业务管控;二是严格履行反洗钱义务;三是加强销售人员管控;四是深入开展风险排查。培训还明确并细化反洗钱工作内容,加强法律法规和技能培训,切实提高岗位人员反洗钱能力。

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关键词: 洗钱 培训 开展